公告日期：2026-04-23

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-010
深圳同兴达科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 11
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十一次
会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》，并同意
提交公司股东会审议。

董事会同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚须提交股东会审议通过。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

并同意提交公司股东会审议。

公司全体董事确认：公司 2025 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。

此项议案尚须提交股东会审议通过。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交
公司股东会审议。

《公司 2025 年度财务决算报告》全文刊登于 2026 年 4 月 23 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

此项议案尚须提交股东会审议通过。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 4 月 23
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。此项议案尚须提交股东会审议通过。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交公司股东会审议。

公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025 年
度内部控制自我评价报告》。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)对此出具了《2025 年度内部控制审计报告》。此项议案尚须提交股东会审议 通过。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回
避表决）。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于 2026 年度日常关联交易预计
的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，回避 1 票。公司关联董事万锋
回避表决。

八、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，具体内容 详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》， 全文……
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