公告日期：2026-04-23

深圳同兴达科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，深圳同兴达科技股份有限公司（简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营工作完成情况

2025 年，公司持续深耕手机业务，巩固在国内手机显示模组市场的领先地
位，提升核心竞争力；加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国内手机消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 99.70 亿元，同比上升4.3%；归属于上市公司股东利润总额 4176.23 万元，同比上升 28.44%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会共召开 5 次会议，均为现场结合通讯表决方式，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、员工持股计划事项等约 30 项议案，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

（二）董事会重点工作

1、实施 2024 年度权益分派

经第四届董事会第十五次会议及 2024 年度股东会审议通过，以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股扣减股份回购专户已回购股份数量 11,056,440 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即 316,495,265 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

自 2024 年度权益分派方案披露日至实施期间，因公司回购账户内股份数发生变化，由 11,056,440 股增加至 14,223,440 股，按照公司“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”，对 2024 年度权益分派方案进行相应调整后的方案
为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股本扣减股份回购专户内不参与利润分配的已回购股份数量 14,223,440 股，即 313,328,265股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.404043 元（含税），实际共派发
现金红利 12,659,645.96 元，已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。

2、修订公司章程及其他制度

经第四届董事会第十七次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司根据相关法律法规规定，结合实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权。

3、董事会增加职工代表董事

为满足工作需要，公司职工代表大会选举姜勇先生担任第四届董事会职工代表董事。

4、实施员工持股计划

经第四届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司
2025 年员工持股计划共计认购持股计划份额 173,651,952 份，每份份额为 1 元，
缴纳认购资金共计 173,651,952 元，实施员工持股计划的股票来源为公司通过回
购专用证券账户回购的公司全部股票，本员工持股计划于 2025 年 11 月 28 日完
成过户。

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，审议通过了 18 项议案。
采用现场与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（四）董事会各专门委员会会议情况

1、战略与 ESG 发展委员会会议情况

2025 年，战略与 ESG 发展委员会召开了一次会议，对《关于<公司 2024 年
度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》进行审议。

2、提名委员会会议情况

2025 年，提名委员会召开了一次会议，会议对《关于 2024 年同兴达董监高
任职情况及工作报告的议案》进行审议。

3、薪酬与考核委员会会议情况

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案及公司 2025 年员工持股计划进行预审。

4、审计委员会会议情况

本报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，审议通过了 2024 年度报告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告……
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