公告日期：2026-04-22

广东英联包装股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事认真履职，恪尽职守，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、健康发展。

现就 2025 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年度，国际经济环境错综复杂，外部发展环境复杂严峻且不确定性上升；国内经济凸显韧性，新旧动能加快转换，宏观经济运行总体平稳、结构持续改善。面对发展新态势，公司始终坚定“快消品金属包装 + 新能源材料”双轮驱动发展战略，紧密围绕年初制定的经营计划和目标，在保持快消品金属包装业务稳健发展的同时，推进复合集流体业务的技术迭代与市场拓展，推动公司实现高质量发展。

公司 2025 年实现营业收入 22.61 亿元，同比增长 12.04%；实现归属于上市
公司股东净利润 3529.25 万元，同比增长 188.96%；扣除非经营性损益后实现净利润 2351.39 万元，同比增长 152.91%。

2025 年业绩增长主要来自于快消品金属包装板块的贡献，公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模增长。同时，公司优化产品结构、完善精益管理措施，实现降本增效，综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场，全球化布局进一步显成效，海外市场稳步增长，本期实现出口收入 7.44 亿元，同比提升 10.87%。饮料易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长 18.97%。

复合集流体是公司战略发展板块，公司在 2025 年锂电材料行业技术迭代加
速、行业格局持续优化的大背景下，持续推进复合铝箔、复合铜箔项目（复合集流体项目）的产业化进度。在技术研发方面，高度重视研发和技术投入，持续落实材料开发立项和知识产权保护，分别作为复合铝箔和复合铜箔团体标准制定的组长单位，参与行业技术推动和标准制定；产品方面，复合铝箔、复合铜箔的产品持续进行送样、测试、反馈过程中；开发锂金属负极、无负极材料等产品，提升产品的应用深度、广度，提高产品的竞争力；2025 年实现部分下游客户的合同签署，推动复合铝箔业务产业化进；此外，公司推进自有厂房的规划和建设，启动引进精益管理流程，为量产进行生产条件的准备。

此外，报告期内，公司按规定确认了增值税加计抵减相关损益，对当期经营业绩产生了正向贡献。

二、董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

2025 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监
督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》及附件、《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《重大交易管理办法》《重大投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《总经理工作细则》《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《回购股份管理制度》《重大事项内部报告制度》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》的相关条款进行修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，不断完善公司内部控制制度，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。

（二）2025 年度董事会及专门委员会的会议情况

序 召开时间 会议届次 审议议案

号

2025 年 1 第四届董 1-《关于开展期货套期保值业务的议案》

1 月 7 日 事会第二 2-《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
十次会议

1-《广东英联包装股份有限公司 2024 年年度报……
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