公告日期：2026-04-22

广东英联包装股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——芮奕平

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年度，本人任职广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度（1 月 1 日至 9 月 15 日，下同）履职
情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人芮奕平，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级审计师、高级会计师。1975 年 11 月至 1992 年 6 月，任汕头港口
建设总公司财务核算办公室主任；1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任汕头建安（集
团）公司审计科副科长；1992 年 12 月至 2004 年 10 月，任汕头宏业（集团）股
份有限公司董事、常务副总、财务总监；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕头
太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 年 12 月，任广东隆泰房地
产集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2013 年 3 月，任上海唯赛勃环保科技
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 2 月至 2024 年 3 月，任广
东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任广东美联新材料股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任宏辉果蔬股份有限公司独立董事；
2019 年 12 月至 2025 年 9 月，担任广东英联包装股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

本人在 2025 年度任职期间本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在 2025 年度第四届董事会期间，公司共召开 3 次董事会会议，3 次股东会会议。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：

应出席会

独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

议次数

芮奕平 3 3 0 0 赞成

本年度，本人列席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 任职期内召开股东会次数 列席次数 备注

芮奕平 3 3 —

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

专门委员会类别 任职期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 4 4 0 0

公司董事会设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。