公告日期：2026-04-22

广东英联包装股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——方钦雄

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人方钦雄，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监、深圳市中深智造有限公司财务总监、广东佳隆食品股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。现任本公司及广东佳隆食品股份有限公司独立董事、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

（二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

本人于 2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。自 2025
年 9 月第五届董事会换届选举后，公司共召开 3 次董事会会议，1 次股东会会议。
董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：

应出席会

独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

议次数

方钦雄 3 3 0 0 赞成

本年度，本人列席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 任职期内召开股东会次数 列席次数 备注

方钦雄 1 1 —

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

专门委员会类别 任职期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会共 4 个专门委员会和 1 个独立董事专门会议。在报告期内，公司共召开 7 次审
计委员会、4 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会、5 次战略委员会及 6 次独
立董事专门会议。本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员和
独立董事专门会议成员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则及《独立董事专门会议制度》的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，对公司的定期报告、套期保值等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。

（三）与内部审计……
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