公告日期：2026-04-22

广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD

董事、高级管理人员薪酬管理制度
广东·汕头

二〇二六年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 薪酬管理机构......1
第三章 薪酬标准......2
第四章 薪酬支付......3
第五章 薪酬调整......4
第六章 附则......4

广东英联包装股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；

（二）高级管理人员，包括总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》
规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则：

（一）坚持公平公正、公开透明的原则；

（二）坚持绩效薪酬与公司规模、经营业绩、个人岗位绩效相挂钩，同时与
外部薪酬水平相符的原则；

（三）坚持责、权、利统一原则，薪酬水平与岗位责任、岗位价值、管理风
险、业务水平对等；

（四）坚持长远发展原则，薪酬水平与公司长期稳定、健康发展的目标相符
合。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，以及制定、审查董事、高级管理人员的薪酬方案，并就公司薪酬制度执行情况进行监督。

公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬方案的制定、实施和日常发放管理。

第三章 薪酬标准

第七条 薪酬构成根据人员类别确定

（一）独立董事：独立董事薪酬实行固定津贴制度，按月发放津贴，津贴标准由公司股东会审议决定；独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据实际工作岗位的岗位责任、岗位价值、管理风险、业务水平，按公司年度绩效考核制度及业绩达标情况领取相适应的薪酬，不再单独发放董事津贴。

（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照本制度的相关规定领取相应薪酬。

第八条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定，按月发放。基本薪酬是根据董事、高级管理人员任职岗位的工作内容、岗位价值、岗位责任与风险等影响因素，差异化设置的岗位基本收入。

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。

（三）中长期激励收入：根据法律法规、规范性文件、交易所自律规则以及
《公司章程》规定实施中长期股权激励计划，包括但不限于股权、期权、员工持股计划，以及其他公司根据实际情况给予的中长期专项奖金、激励或奖励等。其具体实施程序按照有关法律、法规及公司其他制度执行。

第四章 薪酬支付

第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。