公告日期：2026-04-22

广东英联包装股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——麦堪成

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人麦堪成，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978 年 7 月至 1979 年 9 月就职于广
州邮电 524 厂任技术员，1982 年 7 月获得中山大学硕士学位，1982 年 7 月至今
任教于中山大学材料科学研究所，1991 年 7 月获得中山大学博士学位，1995 年享受国务院政府津贴，入选 1998 年度教育部跨世纪优秀人才培养计划，曾任中
山大学化学与化学工程学院副院长，已于 2021 年 4 月退休。麦堪成先生于 2006
年 5 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任广州中爆数字信息科技股份有限公司、深圳市巍特环境科技股份有限公司、广东众和高新科技股份公司独立董事。2022 年 9 月至今，担任广东英联包装股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

本人于 2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东会会议。董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：

应出席会

独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

议次数

麦堪成 6 6 0 0 赞成

本年度，本人列席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 召开股东会次数 列席次数 备注

麦堪成 4 4 —

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

专门委员会类别 报告期内召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 3 3 0 0

战略委员会 5 5 0 0

独立董事专门会议 6 6 0 0

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会共 4 个专门委员会和 1 个独立董事专门会议。在报告期内，公司共召开 7 次审

计委员会、4 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会、5 次战略委员会及 6 次独
立董事专门会议。本人作为提名委员会委员、战略委员会委员和独立董事专门会议成员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则及《独立董……
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