公告日期：2026-04-22

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-021
广东英联包装股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年
4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3
名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2025 年年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司 2025 年年度报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

公司独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定和要求，公司在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生以及原独立董事芮奕平先生的独立性情况进行了审议、评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2026 ……
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