公告日期：2026-04-08

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-010
盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026
年 4 月 7 日 14:30 在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取
现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

公司 2025 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

和国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

5.审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃……
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