公告日期：2026-04-08

盐津铺子食品股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘灿辉先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学（财务管理）硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞利浦消费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月,历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，2012年8月至2014年10月,深圳证券交易所博士后工作站研究员(期间借调中国证监会担任审核工作)，2014年11月至2020年1月,安信证券股份有限公司并购融资部业务总监，2020年2月至今,湖南财政经济学院会计学院教师。主持中国博士后课题基金、湖南省社科基金等多项课题，在《管理世界》《金融研究》等刊物公开发表学术论文20余篇，出版专著2部。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人勤勉尽责，出席了6次董事会、3次股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。本人坚持审慎履职原则，在每次会议召开前，主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，全面获取议案相关资料及支撑文件，对提交董事会、股东会审议的全部议案逐一细致审阅，重点核查议案合规性、合理性及对公司发展、股东权益的影响，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

独立董

事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东

加董事会次数 事会次数 加董事会次数 董事会次数 自参加董事会会议 会次数

刘灿辉 6 2 4 0 否 3

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2025 年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，本人担任董事会审计委员会、战略与发展委员会和薪酬与考核委员会成员。本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度，本人作为董事会审计委员会成员（召集人）共计参加6次会议，认真听取管理层关于公司经营情况的全面汇报，深入掌握年报审计工作安排与进展，重点对公司定期报告、内部审计、续聘会计师事务所、内部控制制度的建立健全及执行情况等事项进行了审议。在仔细审阅相关资料的基础上，本人就关键审计事项与审计机构及管理层进行了充分沟通，并结合自身专业知识对定期报告提出审阅意见，同时对内控建设与外部审计工作提出建设性建议，切实履行了审
计委员会的监督职责，充分发挥了专业把关作用。

2025年度，本人作为董事会战略与发展委员会成员共计参加2次会议，就公司成立海外子公司、修订规章制度等事项进行审议。本人积极发表意见，切实履行了战略与发展委员会的责任和义务。

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员共计参加6次会议，就公司限制性股份激励计划的解除限售情况、利润分配、分红回报规划等事项进行审议。本人积极发表意见，切实履行了薪酬与考核委员会……
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