公告日期：2026-04-08

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-022
盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2026年4月21日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投 √

票提案

4.00 《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》 非累积投 √

票提案

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投 √

票提案

6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投 √

票提案

7.00 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投 √

票提案

《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性 非累积投

8.00 股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性 票提案 √

股票的议案》

9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 非累积投 √

记的议案》 ……
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