公告日期：2026-04-29

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-024
盐津铺子食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2026 年 4 月 28 日下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 28 日（现场股东会
召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

279 人，代表股份 191,060,776 股，占公司有表决权股份总数的 70.0604％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 17 人，代表股份 170,244,013 股，占公司有表决权股份总数的 62.4271％。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计 262 人，代表股份 20,816,763 股，
占公司有表决权股份总数的 7.6333％。

（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5％以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 269 人，代表股份 20,990,784 股，占公司有表决权股份总数的 7.6971％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份174,021 股，占公司有表决权股份总数的 0.0638％；通过网络投票的股东 262 人，代表股份 20,816,763 股，占公司有表决权股份总数的 7.6333％。

（五）公司董事、高级管理人员、律师等列席本次股东会。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

同意 191,014,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758％；
反对 31,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 20,944,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7799％；反对 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0710％。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

同意 191,013,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9753％；
反对 31,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 20,943,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7756％；反对 31,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1520％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0724％。

（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

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