公告日期：2026-05-14

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-054
高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及
内部审计负责人公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 13 日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事的议案》，
选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司 2026 年 5 月 12 日召开职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：孙华山先生（董事长）、宋亚楠先生、魏小冲先生；

独立董事：张华香女士、韩明先生、刘承韪先生；

职工代表董事：罗迎春女士

公司第六届董事会由上述 7 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

上述除职工代表董事外，其他董事的个人简历详见公司 2026 年 4 月 21 日披
露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2026-047）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会：孙华山先生、刘承韪先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。

2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。

3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承韪先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人张华香女士为会计专业人士，符合相关法律法规要求。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

总经理：孙华山先生

副总经理：郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生

财务总监：贺丽楠女士

董事会秘书：陈平女士

证券事务代表：成柯静女士

内部审计负责人：李晨艳女士

上述高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书陈平女士、证券事务代表成柯静女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0735-2659962

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

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