公告日期：2026-05-21

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-057
高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026年 5 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的
最近三年及一期（2023-2025 年度及 2026 年 1-3 月）非经常性损益明细表及其
说明（以下简称非经常性损益明细表）进行了专项核查。并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。

经核查，公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年财务报表进行了重新核查，并出具了《审计报告》。

经核查，公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司最近三年度的合并及公司财务状况以及 2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

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