公告日期：2026-06-09

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-060
高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年 6 月 8 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

公司董事会对本次调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的内容
进行逐项审议，具体如下：

1. 发行价格的调整

本次发行的定价基准日为发行期首日。

发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日当日，下同）
公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总量）的 80%。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行底价将按以下办法作相应调整：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D；

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 发行数量的调整

公司本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 50,145,000 股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。

若本次发行在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上下限届时将作相应调整。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 募集资金总额的调整

本次发行计划募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 本次发行决议有效期的调整

本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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