公告日期：2025-04-25

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-022
高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2025 年
5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年度报告及年报摘要》 √

6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案 √

7.00 关于公司监事的薪酬的议案 √

8.00 关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案 √

9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

说明：

1）独立董事将在本次股东会上进行 2024 年度独立董事述职。

2）提案 8 涉及关联交易，关联股东须回避表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通
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