公告日期：2025-04-25

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极推进
董事会各项决议的实施，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会的各
项决议，不断规范公司治理、科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董
事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开董事会合计 13 次会议，共审 38 项议案，内容涵盖了对外投
资、关联交易、补选董事会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议的议案

2024年2 月6 第五届董事会第五 关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的

日 次会议 议案

2024 年 3 月 第五届董事会第六 关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案

18 日 次会议

2024 年 3 月 第五届董事会第七 关于公司以自有资产抵押申请银行授信额度的议案；

25 日 次会议

2024 年 4 月 12 第五届董事会第八 1、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案；

日 次会议 2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；

4、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案；

5、关于公司《2023 年度报告及年报摘要》的议案；

6、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况及

2024 年薪酬计划的议案；

8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

9、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

10、关于公司《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》的议案；

11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

；

12、关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见的议

案；

13、关于公司 2023 年度资产减值准备的议案；

14、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

15、关于修订《公司章程》的议案

16、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案；

2024 年 4 月 第五届董事会第九 1、关于公司《2024 年第一季度报……
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