公告日期：2025-04-25

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-016
高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第五届
董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2025 年 4 月 23 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加
通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

四、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为亏损13,089.88万元，其中母公司实现净利润亏损
8,845.57万元，公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2024 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、关于公司《2024 年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

六、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬
计划的议案

2024 年度公司董事薪酬详见 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《2024
年度报告》。公司独立董事薪酬标准为 10 万人民币/年，该标准已经公司第四届董事会第三次会议及 2020 年第二次临时股东会审议通过。其后参照该标准执行，未有调整。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案关联董事孙华山先生、宋亚楠先生、魏小冲先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事孙华山先生、张俊涛先生回避了表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2025 年度关联交易预计情况的公告》。

九、关于公司《2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn……
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