公告日期：2025-04-25

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人韩明，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “高斯贝尔” 或“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、规章的规定，忠实地履行独立董事职责。秉持谨慎、认真、勤勉的态度行使独立董事权利，积极出席各类相关会议，深入审议董事会各项议案，始终保持独立履职，不受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。现将本人2024年履行职责的详细情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人韩明，1976年出生，中国国籍，本科学历。曾在山东中强律师事务所担任专职律师，后逐步晋升为合伙人、高级合伙人。自2023年5月起，至今担任公司独立董事一职。

本人依据相关要求，进行了独立董事独立性情况年度自查，结果显示完全符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中第六条关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查报告提交至公司董事会。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会及股东大会履职情况

2024年，本人全身心投入，认真参与公司召开的董事会会议，并积极列席公司股东大会，切实履行了独立董事应尽的义务。该年度内，公司董事会、股东大会的召集与召开程序均符合法定要求，各项重大经营决策事项及其他重大事项也都严格履行了相关程序，合法且有效。

在每次会议前，本人都会认真审阅会议材料，必要时主动与董事会秘书等管理层进行预先沟通，针对拟审议事项详细询问、要求补充相关材料，并提出专业的意见和
建议，且均能得到及时反馈。在整个履职过程中，没有出现事先否决的情况，为董事会做出正确决策发挥了积极的推动作用。2024年度，本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。根据相关法律、法规、制度的规定，结合个人专业特长，本人担任提名委员会召集人，同时担任战略委员会委员。

2024年，本人出席提名委员会会议3次，出席战略委员会会议2次。在会议中，本人严格遵循各董事会专门委员会工作细则的要求，充分发挥自身法律专业优势和丰富的实务经验，以严谨、审慎的态度发表独立且合理的建议，有效保障了对公司的持续、有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及审计师沟通情况

报告期内，作为独立董事，本人积极主动地与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通。与会计师事务所就重点关注问题展开深入、有效的探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，最大程度维护公司全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

2024年，本人始终恪尽职守。在日常工作中，通过多种渠道广泛了解中小股东关注的事项，并及时将收集到的建议反馈给公司管理层。在公司决策过程中，始终将维护公司和全体股东利益放在首位，尤其注重中小股东合法权益的保护，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通无阻。

本人持续高度关注公司治理工作，通过电话、视频会议及现场等多种方式，与公司管理层及相关工作人员保持紧密联系，及时、准确地了解公司经营情况，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时掌握。对于每次需董事会会议、董事会专门委员会审议的各个议案，本人首先会对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、细致的审核，在此基础上，秉持独立、客观、审慎的原则行使表决权，切实有效地履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织各类会议，并及时、准确地传递相关会议文件。定期向独立董事汇报公司生产经营和重大事项进展情况，充分
保障独立董事的知情权。同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和全方位支持，使独立董事能够在全面、深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和丰富经验对公司董事会相关议案提出合理、有效的意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对于独立董事提出的相关意见建议，公司积极采纳并及时落实，充分保障独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期内……
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