公告日期：2026-04-21

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯
高斯贝尔数码科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况及化解退市风险进展

经审计，公司2024年扣除后营业收入低于3亿元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值；同时，公司连续2022-2024三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2025年4月28日开市起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。对此，公司董事会高度重视，为化解退市风险，2025年度公司董事会持续发挥在公司治理中的核心作用，根据既定的发展战略目标并结合公司实际情况，扎实做好董事会日常工作，科学决策，认真贯彻和落实股东会的决策，确保公司经营管理工作稳步有序开展。

年审会计师对公司2025年度财务报表、2025年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。 经公司自查并结合审计结果，公司判断2025年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条关于申请撤销公司股票退市风险警示的条件。公司拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险及其他风险警示，申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。

二、2025年公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司召开董事会合计9次会议，共审议33项议案，内容涵盖了
公司银行授信、关联交易、定期报告、修订内部制度、调整公司组织架构、调整
董事会专门委员会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案，
会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议的议案

2025年3月21 第五届董事会第十 1.关于调整董事会专门委员会成员的议案

日 八次会议 2.关于全资子公司新增关联交易的议案

3.关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申
请银行授信的议案

4.关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

2025年4月23 第五届董事会第十 1.关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案

日 九次会议 2.关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

3.关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

4.关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

5.关于公司《2024年年度报告及年报摘要》的议案
6.关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议
案

7.关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情
况及2025年薪酬计划的议案

8.关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案
9.关于公司《2024年度控股股东及其关联方资金占用
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