公告日期：2026-04-21

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-049
高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 5
月 7 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 4 楼培训室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于《公司 2025 年度财务决算报告》的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司《2025 年度报告及年报摘要》

3.00 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪

6.00 非累积投票提案 √

酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于公司 2026 年度日常性关联交易预计

8.00 非累积投票……
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