公告日期：2026-04-21

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-038
高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一
次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。
2026 年 4 月 17 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

四、关于公司《2025 年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报

五、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、关于 2025 年度利润分配的议案

2025 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前实际情况，鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配，公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

七、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守与专业执业能力，为确保公司财务审计工作的连续性与稳定性，公司拟聘任该所为 2026 年度审计机构，并授权公司董事长签署相关服务协议，聘期一年。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

八、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬
计划的议案

2025 年度公司董事薪酬详见 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网的《2025
年年度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议，因本议案涉及董事
会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；同时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。