公告日期：2026-04-21

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-047
高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

2026 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过董
事会换届选举及董事候选人提名相关议案。根据《公司章程》，公司第六届董事
会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 3 名（含 1 名职工代表
董事，拟由职工代表大会选举产生）。经审议，董事会同意控股股东提名孙华山、宋亚楠、魏小冲为第六届董事会非独立董事候选人，提名张华香、韩明、刘承韪为独立董事候选人。（简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格。独立董事候选人具备独立性和履行独立董事职责所必须的条件。董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

三、其他说明

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事任职资格。上述相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，通过后将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事自决议生效之日起就任，任期三年。

本次董事候选人中，独立董事占比不低于三分之一（含一名会计专业人士），兼任高管及职工代表董事合计不超过董事总数的二分之一。

在股东会审议通过换届选举事项前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日

附件：
一、高斯贝尔第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙华山先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994
年 8 月至 1998 年 12 月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998 年 12 月
至 2002 年 1 月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002 年 1 月
至 2005 年 3 月，担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005 年 3 月至 2008 年 3
月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008 年 3 月至 2010 年 2 月，
担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、
党组成员；2010 年 2 月至 2011 年 2 月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任
科员、党组成员；2011 年 2 月至 2012 年 4 月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委
副书记；2012 年 4 月至 2016 年，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；
2016 年 6 月至 2019 年 1 月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；
2019 年 3 月至 2025 年 2 月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021 年 4
月至今，担任公司董事；2022 年 11 月至今担任公司董事长。

2、宋亚楠先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011
年 8 月至 2014 年 9 月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014
年 9 月至 2016 年 12 月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016 年 12 月
至 2019 年 2 月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019 年 4 月至 2021
年 8 月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021 年 8 月至 2026 年
3 月，担任山东滨源节能科技……
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