公告日期：2026-05-21

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-035
浙江威星智能仪表股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 13：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室

（六）股权登记日：2026 年 5 月 15 日

（七）会议主持人：董事长黄华兵先生

（八）会议记录人员：张琛先生

（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 34,965,630 股，占公司有表决
权股份总数的 15.8478%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 33,279,130股，占公司有表决权股份总数的 15.0834%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 1,686,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7644%。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,686,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7644%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,686,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7644%。

（三）出席会议的其他人员

公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

提案 1.00 《2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意 34,958,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9788%；
反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 1,679,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5612%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0178%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案 2.00 《2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意 33,837,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9752%；
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 1,678,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0889%。

本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案 3.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意 34,958,430 股，占出席本次股东会有……
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