公告日期：2026-05-26

东吴证券股份有限公司

关于浙江威星智能仪表股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对威星智能变更部分募集资金用途进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股25,275,376股，募集资金总额为人民币379,383,393.76元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,193,656.02元后，实际募集资金净额为人民币372,189,737.74元。

上述募集资金到账后，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

截至目前，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2026年 4月 30日 投资进
号 资金金额 已使用募集资金金额 度

1 智能计量表具终端未来工厂 25,844.89 19,487.29 6,084.41 31.22%
建设项目

2 智慧城市先进计量产业研发 9,223.98 7,069.55 1,673.52 23.67%
中心建设项目

3 补充流动资金 11,381.50 10,662.13 10,663.96 100.02%

合计 46,450.37 37,218.97 18,421.89 -

[注] 补充流动资金投资进度比例超过100%，系补充流动资金收到利息收入所致。

（二）变更后募集资金拟投入项目情况

上述“智能计量表具终端未来工厂建设项目”及“智慧城市先进计量产业研发中心建设项目”拟终止实施。

公司拟将上述两个项目剩余未使用募集资金19,974.72万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）全部投入到“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”，本次变更所涉募集资金占公司募集资金净额的比例为53.67%。

单位：万元

变更后募集资金项目

拟投入募集 备注

项目名称 投资总额 资金金额

智能计量表具终端未来工厂 25,844.89 19,487.29 终止实施

建设项目

智慧城市先进计量产业研发 9,223.98 7,069.55 终止实施

中心建设项目

补充流动资金 11,381.50 10,662.13 已实施完毕

新一代智慧能源终端智能制 40,059.90 19,974.72 新增募投项目

造基地建设项目

二、变更募集资金用途的原因及前期保荐机构意见的合理性

1、变更募集资金用途的原因

“智能计量表具终端未来工厂建设项目”是基于当时的技术水平及市场需求制定。在募投项目建设期间，公司所属行业技术发展、市场需求及未来发展规划发生变化。从技术来看，近……
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