公告日期：2025-10-28

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-051
浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定
于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会
的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现

1.00 非累积投票提案 √

金管理的议案》

《关于继续使用部分闲置募集资金临时补

2.00 非累积投票提案 √

充流动资金的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
4.00 《关于修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案

议案数（8）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

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