公告日期：2026-04-28

浙江威星智能仪表股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

在 2025 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和 《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司发展战略和年度重点工作目标，忠实履行职 责，高效行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的落实，并确保信息披 露的及时性和准确性。全体董事秉持勤勉尽责的态度，充分发挥在公司治理中的核心作 用，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的健康、可持续发展提供了有力保 障。现将公司董事会 2025 年度工作情况总结如下：

一、2025 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

项目 2025 年度 2024 年度 增减变动幅度

营业收入 165,313.71 129,744.40 27.41%

归属于上市公司股东的净利润 5,395.05 3,363.27 60.41%

归属于上市公司股东的扣除非经 3,228.08 2,185.23 47.72%
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 13,599.72 4,972.63 173.49%

基本每股收益（元/股） 0.24 0.15 60.00%

稀释每股收益（元/股） 0.24 0.15 60.00%

加权平均净资产收益率 4.07% 2.61% 1.46%

项目 2025 年末 2024 年末 增减变动幅度

总资产 279,329.55 242,337.71 15.26%

归属于上市公司股东的净资产 135,135.30 130,456.03 3.59%

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开及决策事项情况

报告期内，公司共召开3次董事会会议（均以现场结合通讯的形式召开），审议的 议案共33项，所有会议的召集、召开均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

时间 届次 召开方式 审议的议案

1、审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

3、审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

5、审议《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应
收账款的议案》

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