公告日期：2026-04-28

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-027

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2026
年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关规定，公司结合实际情况，审议通过了《关于修订<公
司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025
年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第八条 代表公司执行公司事 第八条 代表公司执行公司事
务的董事为公司的法定代表人，由董 务的董事为公司的法定代表人，由董
事会选举产生。 事会选举产生。

1

担任法定代表人的董事长辞任 担任法定代表人的董事辞任的，
的，视为同时辞去法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。

…… ……

第十一条 本章程所称高级管 第十一条 本章程所称高级管
理人员是指公司的总经理、财务负责 理人员是指公司的总经理、副总经
2 人、董事会秘书以及董事会认定的其 理、财务负责人、董事会秘书以及董
他管理人员。 事会认定的其他管理人员。

第二十九条 公司董事、高级管 第二十九条 公司董事、高级管
理人员、持有本公司股份 5％以上的 理人员、持有本公司股份 5％以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6
月内又买入，由此所得收益归公司所 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
有，公司董事会将收回其所得收益。 又买入，由此所得收益归公司所有，
3

证券公司因包销购入售后剩余股票 公司董事会将收回其所得收益。证券
而持有百分之五以上股份，以及有国 公司因包销购入售后剩余股票而持
务院证券监督管理机构规定的其他 有百分之五以上股份，以及有国务院
情形的除外。 证券监督管理机构规定的其他情形
…… 的除外。

第三十四条 公司股东会、董事 第三十四条 公司股东会、董事
会决议内容违反法律、行政法规的， 会决议内容违反法律、行政法规的，
股东有权请求人民法院认定无效。 股东有权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程
序、表决方式违反法律、行政法规或 序、表决方式违反法律、行政法规或
者本章程，或者决议内容违反本章程 者公司章程，或者决议内容违反公司
的，股东有权自决议作出之日起 60 章程的，股东可以自决议作出之日起
日内，请求人民法院撤销。但是，股 60 日内，请求人民法院撤销；但是，
4 东会、董事会会议的召集程序或者表 股东会、董事会的会议召集程序或者
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产
实质影响的除外。 生实质影响的除外。未被通知参加股
…… 东会会议的股东自知道或者应当知
道股东会决议作出之日起 60 日内，
可以请求人民法院撤销；自决议作出
……
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