公告日期：2026-04-28

浙江威星智能仪表股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“公司”）根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。

现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、2025 年度董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为谢会丽女士、鲍立威
先生、杜晨鹏先生，并由具有会计专业资格的谢会丽女士担任主任委员（召集人）。 公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规 定及《公司章程》等制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召集情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，具体情况如下：

会议 召开日期 会议内容

1、审议《关于<公司 2024 年度财务会计报告>的
内部审计报告》。

2、审议《关于<公司 2025 年第一季度财务会计报
告>的内部审计报告》。

3、审议《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》
第六届董事会审计委员

2025 年 4 月 27 日 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
会 2025 年第一次会议

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

5、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于 2024 年度计提信用及资产减值准
备的议案》

7、审议《关于 2025 年第一季度计提信用及资产

减值损失及核销部分应收账款的议案》

8、审议《关于会计政策变更的议案》

9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况专项
报告》

1、审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》

第六届董事会审计委员 2、审议《关于 2025 年半年度计提信用及资产减
2025 年 8 月 26 日

会 2025 年第二次会议 值准备的议案》

3、审议《关于<公司 2025 年半年度财务会计报告>
的内部审计报告》

1、审议《关于<公司 2025 年第三季度财务会计报
第六届董事会审计委员 2025 年 10 月 24 告>的内部审计报告》

会 2025 年第三次会议 日 2、审议《关于 2025 年第三季度计……
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