公告日期：2026-04-28

浙江威星智能仪表股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事张凯）

各位股东及股东代表：

作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，2025 年忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学及科研工作，现任教授及计量测试工程学院副院长。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事议事规则》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2025 年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、2025 年度出席公司会议及投票情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议，本人应出席 3 次，实际出席了 3
次，其中现场参会 2 次，以通讯方式参会 1 次，未出现连续两次未亲自出席的情
况。2025 年度公司共召开股东会 2 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东会，
同时积极组织参加董事会各专门委员会会议。

2025 年度，本人认真参加公司召开的董事会会议和股东会，履行了独立董
事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2025 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。除法定会议外，本人还积极现场参与公司经营分析、战略研讨、技术交流、审计沟通等各类会议及履职事项，结合自身专业优势为公司发展建言献策，切实履行独立董事监督与指导职责。

三、重点关注事项及发表意见情况

报告期内，在担任公司独立董事期间，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事的履职要求，凭借自身的计量专业背景与行业经验，对公司的经营发展、重大决策、财务管理、技术研发等核心领域保持高度关注，并结合专业判断，客观、公正地履行了独立董事及相关专门委员会委员职责，就审议事项发表了明确的同意意见。具体履职情况如下：

1.综合授信额度申请事项：在审议公司及控股子公司年度向金融机构申请综合授信额度的议案时，本人认为该事项是基于公司日常经营及业务发展的实际需求，有助于保障和拓展资金来源。公司经营状况稳健，市场信誉良好，财务风险可控，该等申请的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2.关联交易管理事项：在审议公司年度日常关联交易预计的议案时，本人经审慎审阅相关材料，认为上述关联交易是公司日常经营所必需，交易定价遵循公平、公允的市场原则，不会影响公司的独立性，亦不会导致公司对关联方形成重大依赖。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。报告期内，经核查，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

3.闲置资金管理事项：针对公司关于使用闲置自有资金进行委托理财，以及继续使用闲置募集资金进行现金管理、临时补充流动资金的议案，本人经核查认为，公司在确保日常运营资金需求和资金安全的前提下，进行风险可控的资金管
理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本。其中，募集资金的管理与使用不涉及变相改变募集资金投向，决策程序符合规定，未损害公司及全体股东的利益。
4.会计师事务所续聘事项：在审议关于续聘会计师事务所为公司年度审计机构的议案时，本人对该审计机构的专业资质、服务能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了审慎核查。经评估，其具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。续聘决策程序合规，有利于保障审计工作的连续性，不存在损害公司及股东利益的情形。

5.资产减值计提事项：报告期内，公司根据《企业会计准则》等相关规定，在年度、半年度、季度等多个时……
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