公告日期：2026-04-28

浙江威星智能仪表股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事谢会丽）

各位股东及股东代表：

作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人谢会丽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾在杭州无线电六厂从事企业管理工作；在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任；同时兼任浙江鼎龙科技股份有限公司、杭州朗鸿科技股份有限公司。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事议事规则》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2025 年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、2025 年度出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度
行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的
情形。2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议，股东会 2 次。本人具体出席情
况如下：

独立董事参加董事会情况 参 加 股
东 会 情
况

应 出 现 场 出 以通讯方式 亲 自 委 托 缺席 是否连续两 出 席 股
席 席 董 事 参加董事会 出 席 出 席 (次) 次未参加董 东 会 的
(次) 会次数 次数 (次) (次) 事会 次数

3 3 0 3 0 0 否 2

三、重点关注事项及发表意见情况

报告期内，在担任公司独立董事期间，本人按照中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事相关履职要求，结合自身财务会计专业背景，对公司财务管理、重大事项决策等核心内容予以重点关注，并结合专业判断，客观、公正履行独立董事和相关专门委员会委员职责，对相关事项发表明确同意意见，具体如下：
1.2024 年度财务报告及内控评价相关事项：审阅公司 2024 年度财务会计报
告及内部控制自我评价报告，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策与会计估计合理，内控体系健全且运转有效，报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果，不存在重大缺陷或风险。

2.2025年季度及半年度财务报告相关事项：逐期审议公司2025年第一季度、半年度、三季度财务会计报告，经核查，各期财务数据账表、账证、账物基本相符，财务报表编制规范，未发现重大异常事项，满足持续经营假设，与财务报告相关的内部控制无重大缺陷。

3.信用及资产减值计提相关事项：审议 2024 年度、2025 年第一季度、半年
度及三季度计提信用及资产减值准备议案，认为公司减值测试程序合规，计提依据充分，符合《企业会计准则》及监管要求，能够公允反映资产实际状况，不存

4.应收账款核销相关事项：审议公司核销部分应收账款议案，确认核销款项已全额计提坏账准备，核销依据充分、程序合法，不涉及关联方，符合“账销案存”原则，不会对公司损益产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。
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