公告日期：2026-04-28

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-028
浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件 2。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会议室

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度向金融机构申请综合授信

1.00 非累积投票提案 √

额度的议案

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委

3.00 非累积投票提案 √

托理财的议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

4.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

5.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

6.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

关于修订《公司章程》及制定、修订公司 √作为投票对象的
8.00 非累积投票提案

部分治理制度的议案 子议案数（8）

8.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

8.02 关于……
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