公告日期：2026-05-27

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-038

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于提前赎回“科利转债”的第六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、可转债赎回日：2026 年 6 月 15 日

2、可转债赎回价格：101.405 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。

3、可转债赎回资金到账日：2026 年 6 月 23 日

4、可转债停止交易日：2026 年 6 月 10 日

5、可转债停止转股日：2026 年 6 月 15 日

6、可转债赎回条件满足日：2026 年 5 月 18 日

7、可转债赎回登记日：2026 年 6 月 12 日

8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2026 年 6 月
18 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 利转债

11、根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“科利转债”将按
照 101.405 元/张（含息税）的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“科利转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“科利转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“科利转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：因目前“科利转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“科利转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。

自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 18 日，深圳市科达利实业股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转债”当期转股价格的 130%（即 193.31 元/股）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通
过《关于提前赎回“科利转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“科利转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。现将“科利转债”提前赎回的有关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本
次可转债发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。

经深交所“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司可转换公司债券于 2022年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
二、可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：

（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16
日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
159.35 元/股调整为人民币 159.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 18 日
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。