公告日期：2026-03-28

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-016
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座 27 层会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √

司章程>的议案》

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

6.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于开展应收款项保理业务的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自 非累积投票提案 √

有资金进行现金管理的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请详见公司于
2026 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中，议案 4 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案 3、6、7、8 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东……
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