公告日期：2026-03-28

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-007

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第五届
董事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体
董事和高级管理人员；会议于2026年3月26日在会议室以现场会议的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年年度报告》之“第三
节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生分别向董事会递交了《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《公司独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》编写了《公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

上述《公司独立董事 2025 年度述职报告》及《公司关于独立董事 2025 年度
保持独立性情况的专项意见》披露于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对《公司 2025 年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过了《关于<2025 年度财务报告>的议案》；

《公司 2025 年度财务报告》详见《公司 2025 年年度报告》之“第八节 财
务报告”。

《公司 2025 年年度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议暨 2025 年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2025年度利润分配方案拟定为：以公司现有总股本 275,725,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 25 元（含税），预计派发现金股利总额为人民币 689,314,730.00 元。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 39.08%。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》披露于 2026 年 3 月 28 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票……
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