公告日期：2026-03-28

深圳市科达利实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张文魁，在 2025 年任职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的
规定和要求，履行忠实勤勉义务，客观、公正、负责地参与公司决策，充分发挥独立董
事作用，提高公司董事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作。现将本人 2025 年
度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张文魁，1969 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学历，
工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科
技股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学材料学院教授。2023 年 12 月 12 日起担任
本公司独立董事。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会的情况

独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

张文魁 10 2 8 0 0 否 0

2025 年度，本人对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项进行了认真的审核，
与管理层积极讨论并提出合理建议，并对每项议案所依事项发表了明确意见，以独立谨
慎的态度行使表决权。报告期内，公司股东会、董事会召集召开符合法定程序，重大决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2025 年度履职期间公司
董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

第五届提名委员会 第五届战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 7 7

1、本人作为董事会提名委员会召集人，2025 年度任职期间，公司未召开提名委员会。

2、2025 年度，公司共召开董事会战略委员会 7 次，本人作为公司董事会战略委员
会委员，在报告期内积极参与战略委员会工作，审议公司投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目、全资子公司四川科达利、福建科达利、山东科达利增加注册资本、将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目、美国项目实施地点变更、投资设立香港子公司等事项，对公司长期发展规划与管理层进行探究并提出建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人定期听取公司内部控制情况、会计师事务所提交的相关定期报告财务数据，并通过参加董事会对相关审计结果进行研讨，认真审阅关键审计事项及重大风险点，确保公司财务报告真实、准确、完整地反映公司经营成果。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

任职期间，本人密切关注资本市场、行业及公司动态，多渠道了解中小股东诉求，并就市场和中小投资者关注度高的问题与管理层深入探讨，不断提升公司投资者关系管理工作质量，切实维护投资者的合法权益。此外，本人在自身专业积累的基础上，积极学习最新法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（七）对上市公司进行现场工作及履职保障情况

2025 年度，本人在公司的现场工作时间不少于 15 日。工作内容包括参加公司董事
会、实地考察调研、查阅资料、与公司高级管……
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