公告日期：2026-03-28

深圳市科达利实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张玉箱，在 2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规及规章制度的规定和要求，独立、公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张玉箱，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士，中国注册会计师。曾任深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳华会
计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技有限
公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

作为公司独立董事，本人通过出席股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真
审议会议议案及配套材料，积极参与对会议议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：

（一）出席股东会及董事会的情况

独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

张玉箱 10 4 6 0 0 否 1

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025 年，本人出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2

1、2025 年，董事会审计委员会共组织召开了 6 次会议，作为董事会审计委员会召
集人，本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、聘任会计师事务所、年报审计工作安排及工作进展等相关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度按规定准时出席了公司召开的历次董事会薪酬与考核委员会，就公司董事及高级管理人员薪酬与考核、股票期权行权条件达成等事项进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开董事会独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人恪尽职守、勤勉履职，严格按照相关规定行使独立董事职权，在董事会及各专门委员会会议上，秉持独立、客观的原则发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益；报告期内，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人作为审计委员会召集人，定期听取内部审计部门工作汇报，及时了解内部审计工作计划及开展情况。在公司年度审计过程中，通过组织审计委员会会议等方式与公司年审会计师事务所进行积极沟通，就财务报告中重点关注问题进行研讨，认真审阅关键审计事项，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行了有效的监督，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

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