公告日期：2026-04-23

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-021
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 4 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于
2026 年 3 月 28 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 416 人，代表的股份总数为 141,453,363
股，占公司有表决权股份总数 275,800,741 股的 51.2882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，所持股份 102,259,986股，占公司有表决权总股份的 37.0775%；参加网络投票的股东 408 人，所持股份 39,193,377 股，占公司有表决权总股份的14.2108%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 141,348,363 股，占有效表决权股数 99.9258%；反对
91,800 股，占有效表决权股数 0.0649%；弃权 13,200 股，占有效表决权股数 0.0093%。
该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意 141,348,363 股，占有效表决权股数 99.9258%；反对
90,600 股，占有效表决权股数 0.0640%；弃权 14,400 股，占有效表决权股数 0.0102%。
该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意 141,443,063 股，占有效表决权股数 99.9927%；反对
700 股，占有效表决权股数 0.0005%；弃权 9,600 股，占有效表决权股数 0.0068%。
该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 39,279,677 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9738%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018%；弃权 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0244%。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 141,442,863 股，占有效表决权股数 99.9926%；反对
1,900 股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 8,600 股，占有效表决权股数 0.0061%。
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 141,442,063 股，占有效表决权股数 99.9920%；反对
1,900 股，占有效表决权股数 0.0013%；弃权 9,400 股，占有效表决权股数 0.0066%。
该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意 38,762,005 股，占有效表决权股数 98.6562%；反对
517,372 股，占有效表决权股数 1.3168%；弃权 10,600 股，占有效表决权股数 0.0270%。
该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意 38,762,005 股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对 517,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3168%；弃权 10,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%。

本议案关联股东回避表决。

（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

该议案的表决结果为：同意……
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