公告日期：2026-04-23

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-022

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件、书面形式送达全体董事
和高级管理人员；会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结
合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的议案》。

同意公司拟使用自筹资金不超过 12 亿元人民币，在江苏省溧阳高新技术产业开发区投资建设“江苏科达利锂电池精密结构件四期项目”。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

《公司关于投资建设江苏科达利锂电池精密结构件四期项目的公告》详见
2026 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会战略委员会第十四次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 23 日

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