公告日期：2026-01-29

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-011
深圳麦格米特电气股份有限公司

关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”）、孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD（以下简称“泰国公司”）、全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦格米特”）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦格米特一般账户进行置换。现将相关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01 元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 33,658,084.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50 元。上
述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 22
日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056 号）。
专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票
的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）承诺，另外，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,293.28
源及电控研发测试中心建设

2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,101.44

3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60

4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,037.14

5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79

合计 280,057.57 262,935.25

二、使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行票据进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；

2、具体办理支付时，由相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账；……
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