公告日期：2026-04-29

深圳麦格米特电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、 报告期内公司经营情况的回顾

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入
940,284.02 万元，比上年同期 817,248.64 万元，增加 15.05%；营业利润 22,770.90
万元，比上年同期 45,635.45 万元，下降 50.10%；利润总额 21,981.53 万元，比
上年同期 45,386.81 万元，下降 51.57% ； 实现归属于上市公司股东的净利润14,575.23 万元，比上年同期 43,612.19 万元，下降 66.58%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 2,578.45 万元，比上年同期 36,640.31 万元，下降92.96%。
二、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会运行情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 7 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间 会议届次 审议议案

2025 年 3 第五届董事会第 议案 1：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

月 28 日 十六次会议 议案 2：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案

议案 3：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案

议案 4：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案

议案 5：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案

议案 6：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

议案 7：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施和相关主体承诺的议案

议案 8：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案 9：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

议案 10：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》
的议案

议案 11：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案

议案 12：关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

议案 2：关于 2024 年度总经理工作报告的议案

议案 3：关于独立董事 2024 年度独立性评估的议案

议案 4：关于《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告》
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