公告日期：2026-04-29

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-042
深圳麦格米特电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年
度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 27 日（星期三）召开公司 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。经第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2026 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票；

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 20 日（星期三）

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 √

议案》

5.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 ……
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