公告日期：2025-03-19

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文 2 篇，现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、出席会议情况

2024 年，公司共计召开 4 次董事会议，均按时出席，无委托出席或缺席的
情形。本人出席董事会会议情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

谢丽彬 4 4 0 0 0 否

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人列席股东大会情况如下：

独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

谢丽彬 3 3 0 0 0 否

在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了
解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并
结合自身专业知识，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作

用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对
提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和
弃权票。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》

《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监
事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通

过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映
了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供审计服务 11 年，同时综合考虑公司未来业务发展情况，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》……
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