
公告日期:2025-03-19
道道全粮油股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董
事制度》,本人作为道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,现向董事会和股东大会提交年度述职报告,对履行职责的情况进行说明。
请予审查。
一、基本情况
本人陈浩,计算机应用技术博士,曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副
教授,现任湖南大学教授。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的
规定,已由深圳证券交易所备案审查。
本人不在公司担任除董事外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直接
或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系;独立履行职
责,不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2024 年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会;
董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进
行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、出席会议情况
2024 年,公司共计召开 4 次董事会议,均按时出席,无委托出席或缺席的
情形。本人出席董事会会议情况如下:
独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
陈浩 4 3 1 0 0 否
2024 年,公司共召开 3 次股东大会,本人列席股东大会情况如下:
独董 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
陈浩 3 2 0 0 1 否
在召开董事会前,本着严谨负责的态度,本人仔细研究会议材料,主动了
解审议事项的相关情况;在会议期间,认真审查各项议案,积极参与讨论,并
结合自身专业知识,提出合理化建议,充分发挥了独立董事的监督和指导作
用,维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对
提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票,无反对票和
弃权票。
三、年度履职重点关注事项情况
(一)定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监
事会审议通过,其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通
过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实,真实地反映
了公司的实际情况。
(二)聘用会计师事务所
鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连
续提供审计服务 11 年,同时综合考虑公司未来业务发展情况,公司第四届董事
会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2024年度审计机构。
信永中和具备证券期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,有利于保障和提高公司
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