公告日期：2025-08-20

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【047】
道道全粮油股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 19 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10
楼综合会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 149,425,687 股，占公司有表决权股份总数的 43.4417％。其中：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 130,329,610 股，占公司有表决权股份总数的 37.8900％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 182 人，代表股份 19,096,077
股，占公司有表决权股份总数的 5.5517％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 184 人，代表股份 15,883,390 股，占公司有表决权股份总数的4.6177％。

其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,087,313 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0955％；通过网络投票的股东 181 人，代表股份1,796,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.5222％。

2、本次股东大会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。本次股东大会应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。副总经理罗明亮先生、董事会秘书邓凯女士列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 149,301,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9172％；反对 103,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％；弃权 20,745 股（其中，因未投票默认弃权 19,045 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139％。

其中，中小股东总表决情况为：同意 15,759,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2209％；反对 103,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6485％；弃权 20,745 股（其中，因未投票默认弃权 19,045 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1306％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 149,111,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900％；反对 279,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872％；弃权 34,045 股（其中，因未投票默认弃权 19,245 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。

其中，中小股东总表决情况为：同意 15,569……
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