公告日期：2025-10-28

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025【- 054】
道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 27
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告及其正文的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度开展商品期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12
月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022 年 12 月 6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023
年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募集资金
全部归还至募集资金专户。

2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 11 月 8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 10 月 23 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 7,900.00
万元募集资金全部归还至募集资金专户。

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 6,700.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，……
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