公告日期：2026-02-05

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026【- 001】
道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2026 年 1 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 2 月 3 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的议案》

公司拟向大连商品交易所申请豆油交割库资质。董事会授权职能部门办理相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026 年 2月 5 日

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