公告日期：2026-03-19

2025 年度董事会工作报告

2025 年，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年行业及公司总体经营情况

2025 年，全球经济复杂多变，国内食用油行业面临原材料价格波动、部分品类供应失衡及利润承压等挑战。供应端，原料市场供需整体趋宽松但品类分化明显：豆油供应相对宽松，全年价格较年初微幅上涨；菜油受中加贸易摩擦影响，进口受阻、供给收缩，推动价格走强。需求端，宏观政策支撑下国内经济彰显韧性，但餐饮渠道需求恢复不及预期，家庭用油对健康油品的偏好持续强化，推动高端及特色油脂消费占比提升，助力行业实现高质量转型发展。

2025 年，面对贸易政策不确定性、市场竞争加剧的复杂环境，公司顺应行业发展，持续践行“产品营销与市场开发为首要任务，精细管理与降本增效为第二任务”的经营思路。品牌端，根据 Chnbrand 发布的 2025 年中国品牌力指数（C-BPI）品牌排行榜，道道全在食用油品类中排名第 8 位，持续稳居行业前列；产品端，丰富产品矩阵，优化高端油品与特色油品布局，满足不同消费场景与人群的需求；渠道端，推进线上电商、新零售与线下经销商、商超等多元渠道的协同发展，拓展产品市场覆盖广度与深度；管理端，深化数字化管理转型，提升整体运营效率与管理效能。凭借在品牌、产品、渠道及管理等方面的综合发展优势，公司保持稳健发展态势，进一步巩固了在菜籽油细分品类的领先地位，品牌影响力与市场竞争力持续增强。

2025 年，公司实现营业总收入 61.95 亿元，同比增长 4.24%，公司营业利

润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润、每股收益等主要指标同比均实现增长。

二、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司根据修订后的《公司法》和相关监管要求，修订了《公司

章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开 5

次董事会，共审议通过 44 项议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、

决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要

求规范运作。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的议案》；
1 第四届董事会第 2025 年 1 月 15 日 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

七次会议 《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

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