公告日期：2026-03-19

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【007】
道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 3 月 17 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、本次董事会审议情况

1．审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2025 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2．审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事吴苏喜、谢丽彬、陈展向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3．审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5．审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2025 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考
虑产能利用率等因素，预计 2026 年度：包装油销量 38-42 万吨；散装油销量 6-10
万吨；营业收入 65-70 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2.6-3.1 亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

特别提示：本预算报告为公司2026年度内部管理控制指标，不代表公司2026年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

6．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 233,565,964.81 元，其中母公司实现净利润为 109,078,466.05

元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 209,255,748.76 元，
母公司未分配利润余额为 82,572,433.60 元。

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2025 年年度利润分配预案为：以现有总股本 343,968,305 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.20 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。