公告日期：2026-03-19

道道全粮油股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和
规章制度的要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，
切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 4 月离任公司独立董事。现
将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人陈浩，计算机应用技术博士，曾任湖南新邵县教委教师、湖南大学副
教授，现任湖南大学教授。本人在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至

2025 年 4 月 11 日。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的
规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人在担任公司独立董事期间未担任除独立董事外的其他职务，与公司及
其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判
断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年任期内，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席。
本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事
项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投
了赞成票，不存在反对、弃权的情况.

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
独董 董事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
姓名

2 2 0 0 0 否

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
陈浩 股东会次数 次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

2 2 0 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年任期内，董事会提名委员会召开 2 次会议、董事会薪酬与考核委员
会召开 1 次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委
员会委员，在任职期间现场参加委员会会议 3 次，没有委托或缺席情况。本人
忠实履行董事会各专门委员会委员职责，通过与公司管理层保持积极沟通，了
解公司的定期报告、内部控制和内部审计、公司董事及高级管理人员的薪酬政
策等方面的情况，提出专业性建议和独立意见，促进公司进一步规范运作。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况，会议审议通过了利润分配、募集资金使用与存

放情况、内控报告等议案，本人认真履行独立董事责任和义务，对上述事项提
供独立判断并做出审慎的决策。

（四）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，
就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没
有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议
审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票
或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（五）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机
构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提请召开临时股
东会；未提议召开董事会会议。

（六）维护投资者合法权益

……
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